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Practice Areas
Áreas

White Collar

One of the firm’s core practice areas is the defense of persons and corporate entities charged with white-collar (or economic) crimes. Mr. Lemon’s white-collar expertise has been recognized by the SuperLawyers and Best Lawyers in America publications, both of which consistently rank him as a “top-rated” San Diego lawyer in this practice area (which includes fraud crimes, tax evasion, money laundering, environmental crimes, campaign-finance offenses, trafficking in counterfeit goods, and insider trading).

Economic crimes are frequently – but not exclusively – prosecuted in federal court and are often complex, involving multiple defendants and voluminous discovery. Mr. Lemon has successfully represented numerous professionals charged in high-profile, white-collar cases, including doctors charged with tax fraud and insider trading, lawyers charged with mail and wire fraud, a hedge-fund manager charged with securities and real-estate fraud, and the president of an international telecommunications company charged with criminal contempt and wire fraud.

Like other criminal cases, most white-collar cases are resolved through pretrial negotiations. But Mr. Lemon’s commitment to thorough preparation and his willingness to try difficult cases remain the cornerstones of the firm’s successful plea negotiations.

And some cases do go to trial. In 2008 and 2009, for example, the firm represented a licensed pharmacist charged with conspiracy, money laundering, and unlawfully dispensing prescription drugs over the internet. The trial – which required special prosecutors from the Department of Justice’s computer-crimes unit and involved seven codefendants – lasted three months and resulted in a hung jury. Before the retrial, Mr. Lemon was able to settle the case for a plea to a misdemeanor with no jail time, no fine, and no criminal or civil forfeiture.

The investigations of white-collar offenses are also typically lengthy and wide ranging, involving numerous potential witnesses and other “persons of interest.” The firm has extensive experience representing individuals and corporations who have received grand jury subpoenas or who have otherwise been contacted by law enforcement.

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Delitos de Cuello Blanco

Una de las áreas principales del bufete es la defensa de personas y corporaciones acusadas de delitos de cuello blanco (o económicos). El dominio del Lic. Lemon en casos de cuellos blanco ha sido reconocido por las publicaciones Super Lawyers y Best Lawyers in America, ambas lo califican como “mejor valorado” abogado de San Diego en esta área (que incluye delitos de fraude, evasión de impuestos, lavado de dinero, delitos ambientales, delitos electorales, trafico de mercancías falsificadas y por uso de información privilegiada).

Delitos económicos generalmente son enjuiciados, aunque no exclusivamente, ante la corte federal y suelen ser complejos, involucran varios acusados y consisten de pruebas documentales voluminosas. El Lic. Lemon ha representado de manera exitosa a numerosos profesionistas acusados de delitos de cuello blanco de alto perfil, incluyendo a doctores acusados con evasión de impuestos y uso de información privilegiada, abogados acusados de delitos de fraude electrónico y fraude postal, a un administrador de fondos acusado de fraude inmobiliario y de valores bursátiles, y a un presidente de una empresa internacional de telecomunicaciones que fue acusado de fraude electrónico y desacato criminal.

Como otros casos penales, la mayoría de delitos de cuello blanco son resueltos previos al juicio por medio de una negociación pero la entrega del Lic. Lemon a la preparación minuciosa y su disponibilidad de litigar casos difíciles siguen siendo los pilares de la exitosa negociación de penas del bufete.

Y algunos casos si proceden a juicio. Por ejemplo, en el 2008 y el 2009, el bufete representó a un farmacólogo acusado de asociación delictuosa, lavado de dinero y la administración ilícita de fármacos por el internet. El juicio—que requirió procuradores especiales de la unidad de crimen cibernético del Departamento de Justicia y el cual involucró siete coacusados—duró tres meses y resultó en un juicio indeciso. Antes de volver al tener un juicio, el Lic. Lemon pudo resolver el caso en una negociación por delito menor sin cárcel, sin multa y sin decomiso civil o penal.

Las investigaciones de delito de cuello blanco suelen ser largas y varían mucho, involucran numerosos testigos esenciales y otras “personas de interés” para el gobierno. El bufete tiene experiencia extensiva en representar a individuos y corporaciones quienes han recibido citatorios para declarar ante el gran jurado o quienes han sido contactados por agentes del orden publico.

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Drug Trafficking Offenses

For the last 15 years, Mr. Lemon has been on the front lines of the resistance to the federal war on drugs, winning numerous acquittals, hung juries, motions to suppress evidence, and appeals in serious drug-trafficking cases.

While some of these cases are relatively straightforward (a large seizure of narcotics at the border, for example) many others are the product of lengthy investigations relying upon confidential informants and electronic surveillance. But what virtually all of them have in common is that they are extremely serious offenses, typically carrying lengthy, mandatory-minimum sentences.

In 2013, Mr. Lemon received national media attention by winning a nearly-unanimous reversal of a, marijuana-trafficking conviction by the Ninth Circuit Court of Appeals sitting en banc. The conviction was overturned on the basis of prosecutorial misconduct, and the highly-charged oral argument attracted a national audience, including The Washington Post and The Atlantic. You can watch the video of the argument here and read the Ninth Circuit’s opinion here.

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Delitos por Trafico de Droga

Durante los últimos 15 años, el Lic. Lemon ha estado al frente de la resistencia en la guerra federal contra la droga, logrando numerosas absoluciones, jurados indecisos, peticiones para suprimir evidencia, y apelaciones en casos graves por trafico de droga.

Aunque algunos de estos casos son relativamente sencillos (como ejemplo, un decomiso grande de narcótico en la frontera) muchos mas son el producto de extensas investigaciones que dependen de vigilancia electrónica e informantes confidenciales. Pero lo que todos tienen en común es que son delitos sumamente graves, que suelen conllevar sentencias mínimas obligatorias.

En el 2013, el Lic. Lemon recibió la atención de los medios nacionales al lograr una revocación casi unánime de una condena por trafico de marihuana por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en banc. La condena fue anulada por conducta impropia por parte de la fiscalía y el tenso argumento le llamó la atención al publico nacional, incluyendo al Washington Post y The Atlantic. Puede ver el video del argumento aquí y leer la opinión del Noveno Circuito aquí.

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Racketeering (RICO) and Other Serious Federal Crimes

The federal RICO statute (Racketeering-Influenced Corrupt Organizations) and its companion, VCAR (Violent Crimes in Aid of Racketeering), were enacted in the 1950s to give federal prosecutors sweeping powers to target organized crime. In Southern California, those prosecutors now heavily rely upon RICO to prosecute prison gangs, street gangs, and motorcycle clubs, as well as organizations allegedly involved in the commission of economic offenses, such as bookmaking.

The firm has successfully represented numerous persons charged in RICO indictments – both in plea negotiations and at trial. In 2009, for example, in a RICO case targeting one of two major Southern California motorcycle clubs, Mr. Lemon settled his client’s case for a plea to a single count of misdemeanor marijuana possession. And in 2013, in a RICO and VCAR case targeting several North County San Diego street gangs, his client was acquitted after an eight-week trial of every charged violent crime, including attempted VCAR murder, VCAR assault with a deadly weapon, and two firearms offenses – which would have carried a 35-year, mandatory-consecutive sentence.

Of course, federal prosecutions are not limited to economic offenses, narcotics, and RICO. The firm has represented persons charged in a panoply of other serious federal crimes, including human trafficking and murder. In 2008, for example, Mr. Lemon tried a five-defendant murder case involving members of an alleged prison gang. After an eight-week trial, his client was acquitted of all felony charges – including murder and conspiracy to commit murder – and immediately released from federal prison.

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Crimen Organizado (RICO) y Otros Delitos Graves Federales

El estatuto federal RICO (Crimen Organizado) y su complementario, VCAR (Delitos Violetos con fin de Crimen Organizado) fueron establecidos en los años 1950 dándoles amplio poder a los procuradores para enfocarse en crimen organizado. En el Sur de California, esos mismos procuradores ahora dependen fuertemente en las leyes RICO para enjuiciar a pandillas de prisión, pandillas comunes, y pandillas de motociclistas, tanto como organizaciones supuestamente involucradas en la comisión de delitos económicos, como la industria de apuestas.

El bufete ha representado de manera exitosa a numerosas personas culpadas en acusaciones formales de RICO—en negociaciones de pena reducida y en juicio. Por ejemplo, en el 2009, en un caso RICO donde el enfoque era en dos pandillas motociclistas del Sur de California, el Lic. Lemon negoció el caso de su cliente donde se pudo dar culpable por un solo cargo de posesión de marihuana de delito menor. Y en el 2013, en un caso RICO y VCAR enfocándose en varias pandillas del Condado del Norte de San Diego, su cliente fue absuelto, después de un juicio de ocho semanas, de cada cargo por violencia, incluyendo el intento de homicidio VCAR, agresión con arma mortífera VCAR, y dos delitos por arma de fuego—los cuales hubieran exigido una pena obligatoria consecutiva de 35 años.

Por supuesto los enjuiciamientos federales no se limitan a delitos económicos, narcóticos y RICO. El bufete ha representado a personas acusadas de una amplia variedad de delitos graves federales, incluyendo el trafico ilegal de personas y por homicidio. Por ejemplo, en el 2008, el Lic. Lemon litigó un caso de homicidio con cinco acusados involucrando los integrantes de una supuesta pandilla de prisión. Después de un juicio de ocho semanas, su cliente fue absuelto de todos los cargos de delito mayor—incluyendo homicidio y asociación delictuosa con intención de cometer homicidio—y fue puesto en libertad de prisión federal inmediatamente.

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State Court Offenses

Serious and complex cases are not exclusive to federal court. The firm has represented defendants in numerous significant state cases, including attempted murder, home-invasion robbery, kidnapping, mayhem, and drug-trafficking.

Most misdemeanors, traffic, and other less-serious offenses are usually prosecuted in state court and the firm also regularly represents persons charged with such offenses – including simple drug possession, DUI, and domestic violence.

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Delitos del Tribunal Estatal

Casos graves y complejos no son exclusivamente delitos federales. El bufete ha representado a acusados en numerosos casos estatales de importancia, incluyendo intento de homicidio, allanamiento de residencias, secuestros, amenazas para mutilar y trafico de droga.

La mayoría de los delitos menores, de tránsito y otros delitos menos graves son enjuiciados ante el Tribunal Estatal y el bufete suele representar a personas acusadas de semejantes delitos—incluyendo la posesión sencilla de droga, manejo en estado de ebriedad (DUI) y delitos por violencia intrafamiliar.

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Grand Jury Witnesses and Targets of Investigations

The firm’s expertise in complex cases is not limited to charged defendants. Particularly during the preindictment investigations of white-collar and narcotics-trafficking cases, federal law enforcement officers will frequently contact and attempt to interview “persons of interest.” Similarly, individuals and corporations will often receive grand jury subpoenas, which may also be accompanied by an offer to sit down with federal agents for a “free talk.”

A person who has been contacted by law enforcement under these circumstances is usually at her most vulnerable. This is especially true because the agents are not required to share any information and it is relatively easy for an unrepresented person to unwittingly implicate herself in a crime or – simply by making a statement that federal agents do not believe – to subject herself to a charge of making a false statement to a federal agent or obstruction of justice.

For over a decade, Mr. Lemon has successfully navigated these waters for numerous clients, most of whom were able to avoid indictment altogether or to settle their cases at an early stage of the process and on favorable terms.

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Testigos del Gran Jurado y Objetos de Investigación

La pereza del bufete en casos complejos no se limita a casos donde hay acusados. Especialmente durante la investigación previa a la acusación formal de casos por delito de cuello blanco y trafico de drogas, en donde agentes del orden publico contactan a menudo e intentan entrevistar a “personas de interés” para el gobierno. Similarmente, individuos y corporaciones suelen recibir citatorios del gran jurado, los cuales a veces incluyen una oferta para reunirse con agentes federales para una “platica libre.”/p>

Una persona que ha sido contactada por agentes del orden publico bajo estas circunstancias suele encontrarse muy vulnerable. Esto en particular es cierto porque los agentes no se le exige compartir información y es bastante fácil para un persona sin representación implicarse en un delito sin querer o—simplemente al dar una declaración que no creen los agentes federales—para ser sujeto a un cargo por dar una declaración falsa ante un agente federal o por obstruir a la justicia.

El Lic. Lemon ha navegado en esta aguas con éxito para numerosos clientes por mas de una década, la mayoría de los cuales pudieron evitar acusaciones formales por completo o resolvieron sus casos al inicio de sus casos y bajo términos favorables.

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Appeals

The firm regularly represents defendants on appeal, primarily, but not exclusively, in federal court. Despite that typically only 4% of criminal defendants on appeal obtain reversals of their convictions or sentences, Mr. Lemon has won reversals in a number of high-profile cases, including a near-unanimous reversal in a drug-trafficking case by the Ninth Circuit Court of Appeals sitting en banc. The highly charged oral argument attracted national media attention from several legal blogs, such as the Above the Law Blog, as well as traditional media outlets like The Atlantic and The Washington Post. To watch a video of the oral argument, click here. To read the Ninth Circuit’s en banc opinion, click here.

Although most appeals are decided by unpublished memoranda – ostensibly because they do not present new issues of law – some appeals are decided in “published” opinions and therefore create new law. Mr. Lemon was counsel of record in the following published opinions.

  • United States v. Flores-Montano, 541 U.S. 149 (2004)
  • United States v. Lloyd, 807 F.3d 1128 (9th Cir. 2015)
  • United States v. Maloney, 699 F.3d 1130 (9th Cir. 2012), vacated by United States v. Maloney, 717 F.3d 1042 (9th Cir. 2013), and overruled by United States v. Maloney, 755 F.3d 1044 (9th Cir. 2014) (en banc)
  • United States v. Johnson, 767 F.3d 815 (9th Cir. 2014)
  • United States v. Houston, 648 F.3d 806 (9th Cir. 2011)
  • Garcia-Aguilar v. U.S. Dist. Court for Southern Dist. of California, 525 F.3d 1021 (9th Cir. 2008)
  • United States v. Kodzis, 255 F. Supp. 2d 1140 (S.D. Cal. 2003)
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Apelaciones

El bufete representa a acusados bajo apelación frecuentemente, principalmente pero no exclusivamente ante la corte federal. A pesar de que solo el 4% de los acusados bajo apelación logran revocaciones de sus condenas o sentencias, el Lic. Lemon ha logrado revocaciones en varios casos de alto perfil, incluyendo una revocación casi unánime en un caso por trafico de droga por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en banc. Este tenso argumento le llamó la atención a los medios nacionales en varios blogs como el blog Above the Law, tanto como otros medios tradicionales como The Atlantic y The Washington Post. Para ver el video del argumento, haz click aquí. Para leer la fallo del Noveno Circuito en banc, haz click aquí.

Aunque la mayoría de las apelaciones son decididas por memorándums legales los cuales no son publicados—presumiblemente por no presentar cuestiones de derecho nuevas—algunas apelaciones son decididas en dictámenes jurídicos “publicados” y por lo mismo crean nueva ley. El Lic. Lemon fue el abogado en actas en los siguientes dictámenes jurídicos publicados:

  • Estados Unidos contra Flores-Montano, 541 U.S. 149 (2004)
  • Estados Unidos contra Barragan, 871 F. 3d 689 (9th Cir. 2017)
  • Estados Unidos contra Lloyd, 807 F.3d 1128 (9th Cir. 2015)
  • Estados Unidos contra Maloney, 699 F.3d 1130 (9th Cir. 2012), anulada por Estados Unidos contra Maloney, 717 F.3d 1042 (9th Cir. 2013) e invalidada por Estados Unidos contra Maloney, 755 F.3d 1044 (9th Cir. 2014) (en banc)
  • Estados Unidos contra Johnson, 767 F.3d 815 (9th Cir. 2014)
  • Estados Unidos contra Houston, 648 F. 3d 806 (9th Cir. 2011)
  • Garcia-Aguilar contra U.S. Dist. Court for the Southern Dist. of California, 525 F.3d 1021 (9th Cir. 2008)
  • Estados Unidos contra Kodzis, 255 F. Supp. 2d 1140 (S.D. Cal. 2003)
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Mr. Lemon has been recognized by the State Bar of California and the National Board of Trial Advocacy as a specialist in a criminal trial advocacy. The NBTA is an organization “dedicated to the identification of lawyers who possess an enhanced level of skill and expertise in trial advocacy, and have demonstrated integrity and dedication to the interests of their clients."

Mr. Lemon became a certified specialist in 2005 and re-certified in 2010 and 2015.